我方拟将持有的湖南洞庭药业股份有限公司17.623%国有股权公开转让，并按本公告内容由常德市公共资源交易中心在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息、组织实施交易。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；  

2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相关批准；  

3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；  

4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易的相关规则，按照有关要求履行我方义务。  

我方保证遵守以上承诺，如我方发生违规违约行为，而给交易相关方和贵中心造成损失的，我方承诺以我方设定交纳的交易保证金同等金额承担赔偿责任。交易保证金金额不足以弥补上述损失的，利益受损方可以向我方进行追偿。

标的

企业

基本

情况

标的企业名称

湖南洞庭药业股份有限公司

注册地(地址)

常德市德山东沿路16号

法定代表人

郭伟

成立时间

1997年3月26日

注册资本

11006.3918万元

公司类型（经济性质）

股份责任公司（非上市）

组织机构代码

914307001838043692

经营范围

原料药、片剂、小容量注射剂的生产等。

职工人数

880

是否含有国有划拨土地

否

公司

股权

结构

序号

出资人名称（前十名）

持股比例(%)

1

上海复星医药（集团）股份有限公司

77.777

2

常德市中达国有资产经营管理有限公司

21.623

3

个人股东柳昌元、肖丕国等20人

0.6

4

5

6

7

8

9

10

合计

22

100

主要

财务

指标

   以下数据出自审计报告             单位：万元

    2017   年度

营业收入

营业利润

净利润

61607.62

9666.53

8333.33

总资产

总负债

所有者权益

68877.01

21284.5

47592.51

审计机构名称：

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所

  以下数据出自企业最近一期财务报表         单位：万元

填报日期

营业收入

营业利润

净利润

2018年4月31日

23451.87

4150.97

3497.76

报表类型

总资产

总负债

所有者权益

资产负债表

69487.63

18570.79

50916.84

标的企业评估核准或备案情况

评估机构

湖南弘正资产评估有限公司

评估核准（备案）机构

常德市国资委

评估基准日

2017年12月31日

资产评估结果

项目

审计后账面价值（万元）

评估价值（万元）

资产总计

68907.07

150479.57

负债总计

21248.82

21248.82

净资产

47658.25

129230.75

转让标的对应评估值

20519.68万元

转让行为内部决策情况

股东决议□   董事会决议R  总经理办公会议决议□   其他____

重要

信息

披露

其他披露内容

无

重大债权债务事项或会计报表附注中重大或有事项

无

审计报告、评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容

洞庭药业现使用的1号地块〔常国用（2003）字第00203〕面积70097.54平米，其中60%的权益属常德市现代工业投资集团有限公司，该地块于评估基准日价值3364.68万元，则属于常德市现代工业投资集团有限公司的土地权益价值为2018.81万元。

其他信息

无

管理层拟参与受让

姓  名      职  务      原持有比例      拟受让比例

交易条件

挂牌价格

人民币 20519.68万元

交易价款支付方式

一次性付款或分两次付款，采用分两次付款方式的首期付款不得低于总价款的50%，并在合同生效之日起5个工作日内支付；其余款项在首期付款后一个月内支付，并提供转让方认可的合法有效担保，按同期银行贷款利率支付延期付款期间的利息。

对转让标的企业职工有无继续聘用要求

继续聘用

对转让标的企业存续发展方面有无要求

受让方必须具有持续经营能力，在可预见的将来，有能力按照既定目标持续经营。

产权转让涉及的债权债务处置有无要求

由评估基准日起至签订《企业国有资产交易合同》之日止，期间产生的盈利或亏损及风险由 受让方  按比例享有或承担。

资格条件

1、受让方资格条件：受让方要在常德经济技术开发区新建医药化工投资项目，具体投资事项由常德经济技术开发区确定；

    2、交易价格：不低于资产评估价格。意向受让方按期将交易保证金人民币 2000 万元汇入常德市公共资源交易中心指定账户，并提供不少于人民币20000 万元银行存款证明；

3、交易价款支付方式：一次性付款或分两次付款，采用分两次付款方式的首期付款不得低于总价款的50%，并在合同生效之日起5个工作日内支付；其余款项在首期付款后一个月内支付，并提供转让方认可的合法有效担保，按同期银行贷款利率支付延期付款期间的利息。成交后，交易保证金直接转为交易价款的一部分，如受让方因自身原因退出本次交易或者拒绝在被确定为受让方后的次日起 5 个工作日内与转让方签署《企业国有资产交易合同》的，则交易保证金人民币2000万元作为向转让方支付的违约金不予退还；未成功竞买的竞买人交纳的交易保证金全额无息退还；

4、产权转让涉及的债权债务处置要求：由评估基准日起至签订《企业国有资产交易合同》之日止，期间产生的盈利或亏损及风险由 受让方  按比例享有或承担；

    5、法律、法规、规章规定的其他条件。

报名需

提交的资料

1.法人机构营业执照、法定代表人资格证明、代理人的授权委托书及两者身份证明以及章程、近期经审计的财务报表；

2.股东（大）会（董事会）或总经理办公会议决议及上级主管部门同意交易批文；

3.资信证明（不少于交易价款或首期交易价款的银行存款证明）；

4.法律、法规规定及常德市公共资源交易中心认为必要的材料。

上述材料应装订成册，若为复印件需在复印件上加盖公章，证明与原件相符。

交易

保证金设置

交纳金额

人民币2000 万元

保证金交纳时间

（以到达交易机构

指定账户时间为准）

2018年7月13日起至2018年8月9日16:00止

保证金账户信息

开户名称：常德市公共资源交易中心

账号：1908 0702 2902 2192 628

开户行：中国工商银行常德武陵支行

转让方

基本情况

转让方名称

常德市现代工业投资集团有限公司

组织机构代码

914307003978867344

注册地（住所）

常德市武陵区朗州路855号

公司类型（经济性质）

有限责任公司（国有独资）

持有产(股)权比例

21.623%

拟转让产(股)权比例

17.623%

内部决策形式

股东决议□  董事会决议R  总经理办公会议决议□  

其他_____

产权

转让行为

批准情况

国资监管机构

常德市国资委

所属集团或主管部门

批准单位名称

常德市国资委

挂牌公告期

自公告之日起 20 个工作日

挂牌期满后，如未征集到意向受让方

信息发布终结。

交易方式

公告期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，则采取拍卖或电子竞价 确定受让方；只产生一个符合条件的意向受让方，由交易中心组织交易双方按转让底价与买方报价孰高原则直接签订产权交易合同。

发布

媒体名称

《常德日报》、常德市公共资源交易信息网、常德市国资委网站

姓名

王红光

联系方式

13807426371     0736-7703079

刊登内容

湖南洞庭药业股份有限公司国有股权17.623%转让 公告

一、标的企业基本情况：

转让标的企业位于常德市德山东沿路16号，系股份有限公司（非上市）。该公司成立于1997年3月26日，公司注册资本人民币11006.3918万元，经营范围原料药、片剂、小容量注射剂的生产；经营商品和技术的进出口业务（法律法规禁止和限制的除外）；碳酸钡、硫酸钡的生产、销售，化工产品氨甲环酸的生产、销售（不含危险化学品）。

二、挂牌价格：人民币20519.68万元，竞买保证金为人民币2000万元。

三、公告期限：自2018年7月13日起至2018年8月9日16:00止。

四、报名时间：公告期限内。

五、保证金到账截止时间：公告期限内。

六、其他需披露的事项、付款方式等详细信息请登录常德市公共资源交易中心网站http:∥ggzy.changde.gov.cn ，常德市国资委网站http:∥gzw.changde.gov.cn。

常德市现代工业投资集团有限公司

                                          2018年7月13日